11■■、过去发生过的典型的风险事件/司法案件中，到底漏洞出在哪里？从事前到事中事后，从制度到业务拓展、合同到运营，有哪些漏洞是自己没预料到的▪◆？

　　所有干供应链业务的，建议都来详读这份50页PPT的《供应链业务风控体系建设指南》

　　3、业务与风控冲突=•，业务做还是不做，出了问题谁背？关键岗位权责■、绩效考核机制如何设定？

　　企业战略运营管理导师-△、高级信用管理师，现任深圳市企业并购促进会联席会长、首席风控官、信用管理与风险控制专业委员会执行主任，深圳佳信隆企业管理咨询有限公司副总裁

　　服务过的典型客户有■：广西玉柴物流集团有限公司、深圳港腾互联科技有限公司（腾讯与招商局合资公司）、江西省财投供应链金融有限公司、丰城金融控股集团有限公司、深圳蜀物实业有限公司、四川能投（香港）控股有限公司、中方信息科技（深圳）有限公司、联合利丰供应链股份有限公司、顺丰数科（深圳）技术服务有限公司、黑龙江省交投集团旗下俄运通平台、日本国三井物产株式会社等

　　还有在课堂上，某央企下属二级供应链子公司老总向我们透露，他们公司70%的供应链贸易业务，都是为了凑营收而开展的微利甚至是高风险业务......

　　3■、全面讲解业务事前业务导入（包括尽调）、事中运营细节、事后管理的全流程风控难点/误区

　　又一大型省国企供应链金融平台上线！华西集团••“善建云链▼■■”平台投入使用，有望解决建筑行业的融资传统难题

　　3…、业务与风控冲突，业务做还是不做，出了问题谁背？关键岗位权责、绩效考核机制如何设定？

　　近两年，国资委接连出台《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》•△、《国有企业管理人员处分条例》★…-，以及“末等调整、不胜任退出”等，要求各地国企供应链公司抓紧整改，不能单纯靠资金优势切入供应链行业做业务了，就是逼着大家从资金贩子，真正转型为真正的贸易商或真正的供应链服务商。

　　现任北京德和衡（深圳）律师事务所合伙人•■，曾任怡亚通•■★、商贸通等供应链企业风控总监，负责公司金融产品架构设计、风险管理体系建立及项目风险防控•，拥有17年供应链业务与供应链金融风控实战经验

　　另外某机构调研发现，超60%的国企供应链公司开展供应链贸易业务，是为了完成营收指标而开展的，而这些业务的平均利润率不足0.5%，但风险敞口却大得惊人...▼.●••..

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　　现为十几家国企供应链公司提供常年法律顾问与合规专项法律服务●•，并成功办理了几十起因供应链金融产生的民商事争议解决案件

　　所有干供应链业务的，建议都来详读这份50页PPT的《供应链业务风控体系建设指南》

　　2、当前时期因快速扩展业务而踩雷的大企业越来越多●。需要跨行业开拓新业务时，风险管理如何跟上？

　　所以，为帮助供应链公司将供应链服务做实，同时构建全面风险管理体系，防范国有资产流失，2025年7月10-11日，我们将联合3位专家老师——原世界500强首席风控官&全面风险管理实战专家张老师、原东煤交易总裁&国内资深产业互联网专家黄老师、拥有17年供应链风控实务经验&原怡亚通风控总监&现任德和衡律所合伙人张老师◆•★，在济南举办第五期《供应链业务风控与合规实操课》，诚邀您与团队共同报名~

　　离谱！今年多家国资国企被上下游以融资性贸易要挟△■！野蛮干业务的时代已过去，未来要合规挣营收，关键是构建全面风险管理体系

　　2、新的监管环境与要求下，集团如何解决▪▪-：一管就“死”，一放就“乱•▪-”•★•？如何既不能停掉业务，又要高效管控？如何做好风险隔离？

　　国企干供应链有多野◆■？90%背上官司的国企都栽这些漏洞上了！从事前尽调准入-事中运营管理-事后风险处置…▪=，律师给你支招

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　　（一）如何调整风控策略-●△，与战略匹配，既满足业务规模的要求，又满足其他高质量发展要求

　　8、希望进入不熟悉的行业或者往上下游延伸，但不知道如何做好风控？如何做供应链产业链分析、如何选品……、如何切入？

　　离谱！今年多家国资国企被上下游以融资性贸易要挟！野蛮干业务的时代已过去，未来要合规挣营收，关键是构建全面风险管理体系

　　2、如何从制度流程、业务拓展、合同签署、日常运营四大维度做全面体检，查缺补漏■•◆？尤其是融资性贸易相关的风险体检

　　适合团队集体学习，含董事长、总经理、副总经理-•、市场总监、风控总监、经营管理总监、财务总监、物流运营总监、人力资源总监▼◆、IT总监等

　　1、煤炭-…、钢铁30年周期起伏中★●◆，供应链公司的发展演变与历史大案；大宗商品价格模型该如何建立？

　　那必然要建立一套全面的、全员参与的风险管理体系，自查自检自己的业务操作细节存在哪些问题，同时还需要升级商业模式，从纯做垫资业务的贸易商转型为产业供应链服务商，真真正正为中小企业提供服务，与他们同穿一条裤子=。

　　5、集团如何有效管控子公司业务风险•▼？每笔业务都要集团批？一管就死、一放就乱？怎么风险隔离？

　　9•△、如何做好事前的分级授信授权模型▼★、业务导入与尽调；如何做好日常运营中的动态监管•；如何做好事后的应急预案与商账管理？

　　除了上述培训外，万联网还联袂业内多位知名专家打造的《煤炭供应链业务实操课》★◆、《国企供应链业务高质量新增长专题研修班》、《十不准下国企供应链合规整改、风控强化与高质量发展实操课》等，曾吸引了1000多家央企、地方国企••…、上市公司的1500多位高层报名，并收获了大家的一致好评，部分参加过课程的企业如下：

　　一是为了完成地方政府给的GDP或政绩考核任务；二是通过供应链贸易做大营收（尤其是大宗贸易）帮助集团融资；三是通过做大营收来帮助集团冲刺500强排名。

　　10、如果涉嫌融资性贸易，按净额法也违规！融资性贸易业务中，一旦出险，自以为拥有的权利也不会得到法院支持……到底如何规避融资性贸易？

　　5、如何做好价格风险管理、建立价格模型、如何建立敏锐的预警体系、如何确保掌握货权、如何选择合作伙伴等系列避坑实务

　　20多年聚焦大宗商品贸易●，供应链集成服务、产业链供应链平台一线实战；曾主导构建了国内大宗煤炭产业互联网平台一一东煤交易

　　曾任职世界500强多元化集团企业风控管理总裁；在华富洋、联合利丰等大型供应链平台企业担任过多年风控总监；在多元化集团企业、A股上市公司、供应链平台等多家名企有20多年工作经历

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　　中国兵工物资集团、中国航油集团、中国石油、苏美达、浙商中拓、华能电商、陕西交控•-、山西焦煤集团、包头正信集团、内蒙古交通集团、河南自然资源投资、新疆商贸物流、湖北商贸、湖北交投、湖北联投=★、甘肃建投■■、山东钢铁、延长石油、厦门信达、厦门海峡、厦门港口、圣圆能源集团、淮北矿业集团、武汉金控、内蒙古通盛资本、北部湾投资集团…•=、广西广投•△、广西北投、广西交通物资、陕西公路集团●■=、陕西文投、淮安水利物资、山西天地王坡、贵州铁投=●、河南投资集团=■、前海产业发展集团、山东民生资源集团…、深圳港口▪、新星丝路通△、廊坊建设△★●、北京首发△、北京京粮、兴港集团、湖北长捷、湖北宏泰、四川联程资产、瓯江口产业集团、河南煤炭储配交易中心、廊坊国投、广州发展能源物流▪…◆、安徽白帝集团、湖南建投、江西江冷△•-、河南中豫、大河国际★、交远物流、连云港投资、山东海洋投资、鹤壁绿康=▪△、国创鹤壁◆、苏海集团、西安政道桥建设、安琪酵母、五粮液◆•■、泸州老窖…-▪、通汇资本、中油物流、中储智运、江苏沿海开发集团、安吉物流▼▪▪、佛燃能源、江西江投资本、黑龙江睿资产经营、江西蓝投、丰城金控◆、许昌金控、许昌投资、金航商业保理、鲁担产融•◆•、卓尔智联、中企云链、辽宁成大股份、九江银行、富民银行、渤海银行★■•、山西银行、天津智能交通运行监测中心◆●...

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　　4、学习国内外大型供应链集团风险管理经验，含风险分类、组织与治理-▼、标准化与实施反馈、数智化、文化建设、持续优化机制与工具。

　　又一大型省国企供应链金融平台上线！华西集团“善建云链”平台投入使用△==，有望解决建筑行业的融资传统难题

　　在煤炭、能源化工品、不锈钢、废旧物资回收、农产品等细分品类均有项目实操经验，打造过若干案例：贸易龙头转型产业互联网平台、核心企业产业链延伸制造集群、产业集群虚拟云工厂模式等，致力于推动产业互联与工业互联在产业集群的融合，推动数字化科技和产业科技双轮驱动对传统产业链的改造

　　3、如何学习国内外大型供应链集团风险管理经验（含风险分类、组织与治理-、标准化与实施反馈、数智化、文化建设、持续优化机制与工具等）…▪？

　　•，随着国家大力支持供应链行业发展■▪★，大批国有集团纷纷进军供应链行业■，成立自己的二级或三级供应链子公司，围绕

　　2、大企业暴雷不断-，类似江苏德龙破产，几大供应链公司都踩雷，能给我们哪些警醒与启示？

　　2★-•、新的监管环境与要求下，集团如何解决：一管就死，一放就乱？如何既不能停掉业务•，又要高效管控？如何做好风险隔离？

　　（一）如何形成一个全员风控的全面风险管理体系，化被动为主动，应对未来更多的不确定性

　　这种情况下•◆，就很容易出现一些风险事件●，如：上下游串通一起骗国企钱、被上下游要求退款退货而国企却欲哭无泪、由此导致国有资产流失且被追责、被上下游以融资性贸易要挟耍赖（近期天津冻库爆雷案中就有几家国企被套了几亿）、被审计质疑不合规、无法以全额法计营收.◆…..

　　1、市场瞬息万变▪▼•，头痛医头不可持续，管理要如何创新，才能适应高速变化的市场？全面风险管理体系如何架构？

　　20年国内产业互联网及供应链金融资深专家、在多家国企任战略顾问=◆，多家产业互联网平台担任战略顾问、执行总裁

　　这不仅是一堂供应链公司各部门的全面风控实操课，更是一场供应链业务交流会，非常欢迎各地方国企及其子公司组团报名。因为风控必须遵循全员风控的原则◆，因为风控不只是风控部门的事，欢迎集团一把手带着风控总、业务总、物流运营总■•=、经营管理总、财务总、法务总、人力总、IT总一起参训△。

　　7、如何将风控融入到各关键岗位去、实现全员风控，让风控触角伸到日常工作的每个环节中去？业务、风控、财务、运营等各部门的权责和绩效如何设计？如何尽职免责？

　　拥有丰富的战略规划●、顶层设计、投资（收并购）、供应链风控••、运营、内控合规、财审等管理工作经验；为近百家各类型企业及实控人提供过高级顾问、决策智囊、咨询诊断等服务，累计为企业规避和减少各类投资及运营、信用风险损失价值超过百亿元人民币

　　2、近期江苏德龙破产事件的深度剖析：为何头部供应链公司也纷纷踩雷，各自原因是什么？

　　快转给你领导！国企供应链下半年怎么快速见效又合规增收起量？农产品/制造业/金属/建材/煤炭/新能源/电子产品等品类起量方法大公开

　　（二）大宗贸易毛利越来越低、风险越来越大，如何调整风控策略、战略及模式，如何开发新品类/新模式等▪•-，应对周期风险

　　例如，去年我们通过开展了十几场培训，接触了上千家国企供应链公司-■◆，发现不少国企都存在：通过开展两头在外的供应链贸易业务，营收在短短三年内从几十亿飙升至几百亿，还是一个十几人团队干出来的.▪◆.....这似乎不符合常理。

　　1、合规监管下，营收压力依然很大,大宗行情又不好，怎么办？从30年大宗行业周期和前人经验来看，如何穿越周期？如何做好价格风险管理？

　　1、市场瞬息万变，头痛医头不可持续，管理要如何创新▪，才能适应高速变化的市场？全面风险管理体系如何架构？

　　1、市场行情不好，业务规模仍要达到30%增长时，如何调整风控策略△▪•？集团考核如何兼顾风控、战略与业务？

　　客户存货无法提出？天津某冷库爆雷：“重复质押■”引发的行业震荡与应对之策

　　4、如何重新划定主责主业•▪=，如何设计新模式和破局策略突破新业务★，从顶层规避系统性风险★…■？

　　而在过往，国企供应链公司是怎么干业务的？凭借“国企”身份，轻松获得银行的大额授信额度--，低成本获得资金支持，然后拿着银行的钱开展供应链贸易业务（大宗贸易业务），上游供应商和下游客户都是指定的，不用自己找，物流也不管★★•，也不承担货物质量问题，不参与议价■▪=，更没有货物定价权-，利润薄得像层纸，光就是挣个营收.•....▼▼.

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　　6、怎么解决业务和风控的矛盾问题，如何让风控能更多地支持业务的开展，而不只是say no？